Ставропольское время
11:43
Среда, 21 Апреля
Курсы валют
сегоднязавтра
90.46 91.48
75.55 76.25
Котировки
РТС 1462.75 3.83
ММВБ 3560.59 5.76
Brent 66.31 0.05

На Ставрополье окончено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности

10:2320.08.2020 1068
Следственным отделом ОМВД России по Изобильненскому городскому округу окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, т.е. осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии)). Противоправная деятельность злоумышленника пресечена сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции окружного отдела полиции. В результате комплекса оперативных мероприятий и следственных действий установлено, 47-летний житель села Московского, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществлял поиск юридических лиц, которые были заинтересованы в получении денежных средств. Не имея специальной разрешительной лицензии, мужчина через расчетный счет, открытый на свое имя, проводил операции в виде кассового обслуживания клиентов и выдавал им наличные. В результате противоправных действий сумма дохода, извлеченного незаконным путем, составила около 10 миллионов рублей. Следователем собрана достаточная доказательная база противоправной деятельности мужчины. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Изобильненский городской суд для рассмотрения по существу. Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю
× Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.