Ставропольское время
01:15
Вторник, 3 Августа
Курсы валют
сегоднязавтра
86.99 86.99
73.14 73.14
Котировки
РТС 1635.9 3.66
ММВБ 3788.1 3.12
Brent 73.09 0.29

Главным следственным управлением краевого Главка окончено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности

11:3025.08.2020 1126
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого Главка выявлен и задокументирован факт осуществления жителем Пятигорска банковской деятельности без регистрации и специального разрешения, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. В ходе следствия установлено, что пятигорчанин, не являясь индивидуальным предпринимателем и не имея лицензии, занимался приобретением и последующей продажей неопределенному кругу лиц иностранной валюты за наличные денежные средства. Кроме того, у мужчины приобретали валюту кредитные учреждения, которые не были осведомлены о его незаконной деятельности. Проведенным финансово-экономическим исследованием установлено, что обвиняемый приобрел и реализовал иностранную валюту на сумму около 56 миллионов рублей. За нарушение установленного законом порядка осуществления банковской деятельности и оборота иностранной валюты гражданин стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В настоящее время Следственной частью Главного следственного управления краевого Главка окончено расследование уголовного дела, которое с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пятигорский городской суд для рассмотрения. Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю
× Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.